英属维尔京群岛虚拟资产服务提供商许可证发放指南

2022年《虚拟资产服务提供商法》（“VASP 法案”）于 2023年2月1日正式生效。VASP法案为注册和监管在或从英属维尔京群岛开展业务的虚拟资产服务提供商 (VASP) 制定了立法框架。

该法案广泛适用于从事涉及虚拟资产活动的所有英属维尔京群岛实体，如加密货币交易所、经纪服务和托管服务。

VASP是指提供以下任何服务的企业：

• 虚拟资产与法定货币间兑换

• 不同虚拟资产间兑换

• 代表他人转让虚拟资产

• 虚拟资产保管或管理

• 提供与销售虚拟资产相关的金融服务

• VASP法案或相关法规中的任何其他活动

仅发行自有数字代币的公司通常不属于VASP。但如果它还为其他发行人提供服务，则可能被归类为VASP。VASP法案还包括保护虚拟资产的VASP托管人。

VASP注册不包括如下服务：

• 提供基础设施支持，如云存储或签名验证

• 仅充当软件开发商或非托管钱包提供商

• 开发或销售软件应用程序或虚拟资产平台

• 为虚拟资产网络提供不涉及为他人提供便利服务的辅助服务

如果不确定您的企业是否属于VASP，请联系我们寻求指导。

英属维尔京群岛在2023年7月31日前为在VASP法案实施前开展VASP服务的实体提供六个月的注册宽限期。未经注册运营，可能招致最高100,000美元的罚款，涉事董事或高级管理人员甚至可能被判处5年监禁。

以下是VASP注册的关键步骤：

• 使用经批准的表格向英属维尔京群岛金融服务委员会（BVI FSC）提交申请。查看英属维尔京群岛金融服务委员会的指南，了解更多详情。

• 确保申请材料齐全，包括所有所需文件和费用。

• 授权代表、法律顾问或本地服务提供商必须代表公司提交申请。

• 如果计划提供虚拟资产托管服务或运营虚拟资产交易所，请做好准备提供更多信息，以证明您能够管理客户资产并降低风险。

• 在收到申请后，英属维尔京群岛金融服务委员将在六周内提供初步反馈，具体取决于您提交的申请的质量。

作为可提供全面企业、信托与咨询公司，能够在实体的整个生命周期内为客户提供端到端服务，其中包括：

• 成立法律实体（公司、基金、合伙企业）

• 协助获得VASP许可（包括评估要求和筹备申请）

• 提供英属维尔京群岛注册办事处/代理服务

• 作为您的授权代表，管理跟进报告要求以及与英属维尔京群岛金融服务委员会联络

• 确保实现合规（包括创建手册和任命反洗钱报告专员）

• 处理报告事宜（如海外账户税收合规法和共同申报准则）

• 为退出战略和清算事宜做好准备

• 为项目全程提供法律建议

注册完成后，英属维尔京群岛的VASP必须具备以下条件：

• 两名符合英属维尔京群岛金融服务委员会适当人选标准的董事，其中一名可能须位于英属维尔京群岛境内。

• 一名授权代表，充当与金融服务委员会间的联络人（RICHFUL瑞丰可提供此项服务）。

• 一名合格的公认审计员，在注册完成后 14 天内任命并上报金融服务委员会。

• 一名具备必要技能和经验的合规专员，也要符合金融服务委员会的标准。