亚马逊账户被冻结，为何要提供OFAC证明？

不少卖家反映亚马逊账户被冻结了，需要申请OFAC的证明，才给解冻。什么是OFAC呢？小编来给大家科普一下。

OFAC，Office of Foreign Assets Control，即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。

1、针对特定国家和实体的制裁；

2、反恐怖主义制裁；

3、反大规模杀伤性武器制裁；

4、反毒品和麻醉品交易制裁；

5、钻石贸易制裁；

6、跨国犯罪组织制裁。

对于中国企业而言，需要特别关注的是第1类针对特定国家和实体的制裁。

综上，从贸易制裁的角度而言，一般来说，企业首先需要考虑的最重要两个方面为：

1、涉及交易的国家及其相关领域是否存在贸易制裁；

2、交易对象是否是美国的制裁对象。

除此以外，需要提醒的是，交易中涉及的诸多细节安排，诸如支付、运输、保险、路线规划等均可能与制裁领域相关，从而影响到制裁风险的判断，需要引起重视。

2020年7月8日，亚马逊因违反多项OFAC制裁计划而与OFAC达成和解，赔偿金额为134,523美元。亚马逊的违规行为源于其制裁筛选程序的缺陷。

OFAC列举了一些示例，说明了亚马逊筛选SDN失败的举动：

1、亚马逊没有在带有克里米亚城市“雅尔塔”的“雅尔塔，克里米亚”中包含地址的地址字段中标记订单，也没有使用克里米亚的拼写；

2、亚马逊没有标记或阻止将货物运往位于其他国家的伊朗大使馆；

3、在数百个实例中，亚马逊未能在OFAC的SDN列表中标记正确拼写的姓名和地址。

第三点尤为致命。因为这几点，OFAC本来按照法规是要罚亚马逊103万美金的，但是基于坦白从宽抗拒从严的宇宙定律，当然还有亚马逊强大的法务团队的协助，OFAC认为亚马逊已经积极配合调查，和在未来积极修改制度，配合OFAC调查可疑卖家和买家。对于一些可疑的账户，以宁杀错一百不放过一个的姿态，来审核卖家账户。

如果收到亚马逊发的OFAC通知邮件，卖家需要根据邮件里所提到的资料去准备好就可以了，然后还需要准备个人的身份证、护照、签证、出生证等一切可以证明你身份的资料。

申请流程大概如下：

1、申请OFAC License。

这个步骤要请专业的人士去做，整合文件链条，撰写一封逻辑条理清晰的英文信给OFAC，去申请证书。

2、与银行沟通。

3、与亚马逊沟通。

2、3两个步骤，在申请OFAC License过程中，和申请成功后，都需要美国这边的熟悉银行与亚马逊需求的人去做。

可见申请OFAC并不简单，卖家该如何避免呢？最好的办法就是用真实资料去申请账户。