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香港账户开设时需要注意避免的情况

1、资料未准备齐全:这是很多客户被拒绝的主要原因。资料不全开户成功率极低,不少客户因为未能提供有效文件,令申请时间拖长,甚至失败,并在银行留下开户不成功记录。


2、 公司名称有敏感词汇:类似“信托、投资、中华、环球”等敏感字眼,让银行审核难以通过,一般这种情况银行就会额外要求提供相关的资料审核。


3、银行不信任:跟客户沟通过程中让银行产生了怀疑,比如询问开户的用途,从事的行业,资金来源等,模糊的回答会导致银行对开户申请人不信任。


4、问题回答不完善:香港有银行在开户进行“客户尽职审查”时,要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件,令开户过程变得冗长困难。


5、资金往来国家:资金往来是否涉及一些敏感国家、被制裁国家或者战乱国家,大部分银行都不接受这些地区的资金往来。


香港银行开户是否成功并不是不可控的,造成失败的原因多数是准备工作不足、不了解银行开户要求。总之开设香港账户,其实也是需要一定的专业技巧。许多开户被拒的人,往往并不是自身的资质有问题,更多的原因是一些细节方面的把控。


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