如何进行香港公司尽职调查
香港公司注册署要求完善尽职调查工作，遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定指引，要对每个香港公司要求完善尽职调查工作。
尽职调查的主要目的是为了查证，核实客户的真实情况，包括客户的主体资料是否合法，合格；交易是否正常，经营状况是否正常；以及客户可能存在的风险等。
在投资和并购过程中，在香港进行尽职调查，尤其是法律尽职调查，往往是“走出去”项目的关键所在。无论是已经注册的香港公司，还是新注册的香港公司，都一定会被要求进行SCR和KYC尽职调查。
新注册香港公司的两种尽职调查新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面，其中包括两种情况：
1、自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人
占股比例≧10%的所有自然人；
所有董事，无论是否占股；
任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。
2、实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为
直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；
公司股权架构图，需要法人/董事签字；
追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。
