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全球7大离岸金融牌照监管机构详解

开曼群岛金融管理局(CIMA)

开曼群岛面积虽然只有香港的1/4,但却是仅次于伦敦、纽约、香港、东京的世界第五大金融中心。在该国注册的公司数量超10万家,岛上有700多家银行、800多家保险公司、近万家对冲基金机构。

目前,CIMA已与美国、加拿大、加勒比地区、英国、南美等数十个国家和地区达成双边和多边的谅解备忘录。这也直接表明了CIMA在国际金融服务业中的影响力。


瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)

瓦努阿图在经济方面实行全面开放,没有所得税,资金进出决无限制,更无货币对管制,海外商人在当地成立公司及日后维持费用较低,且公司受当地法律保护。

现在,多家世界顶级交易商如盈透证券、盛宝银行、LEK(Lek Securities)等都已在瓦努阿图VFSC注册,持有VFSC监管牌照的公司开始得到广泛认可。

该监管机构要求申请公司必须在当地设立实体办公室,并且,持金融牌照但6个月内没有提供服务的公司,所发牌照将被撤销。


伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)

IFSC 是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多个国家有合作。

当地货币对经纪商的来自伯利兹境外的收入部分可免除当地所得税。并且,在当地申请牌照所需要提交的文件相对较少,该国倾向于不披露公司银行或财政信息。


塞舌尔金融服务管理局(FSA)

塞舌尔致力于打造非洲国际金融中心,以离岸金融业务为主,由塞舌尔国际商业管理局负责指导和监管。

获得FSA牌照的公司可以享受税率优惠(年收入1.5%),接受的客户数量没有限制,还能以nostro账户或代理商的身份进行证劵交易。

在塞舌尔申请牌照的公司必须在当地开立银行账户,并存入50000美金的股本,这笔资金可以用于公司的日常业务活动,无需在银行存入保证金。同时,公司还需在当地设立实体办公室。


英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC)

英属维尔京群岛FSC是面向在英属维尔京群岛经营的所有金融服务公司的权威监管机构。该机构要求牌照申请公司在当地设立实体办公地点,要有常驻员工,公司必须至少有1名股東和1名董事,一个人既可以同时兼任公司股東和董事。


毛里求斯金融服务委员会(FSC)

毛里求斯FSC是非银行金融服务部门和全球业务的综合监管机构,正迅速发展成为国际认可的金融监管机构,具有强大的法律框架。

获得毛里求斯FSC牌照的公司,免缴印花税、登记税或其他此类费用,支付给非居民的特许权使用费免税。并且,该机构对金融服务公司财务不进行公开披露。


纳闽金融服务管理局(FSA)

马来西亚政府于1990年宣布纳闽岛为自由港和国际离岸金融中心,允许国际自然人或者法人在该地区从事各种离岸业务。纳闽主要依靠低税(经审计净利润仅征税3%)或者免税政策(无需缴纳印花税、消费税、进出口税、销售、服务税、资本利得税、遗产税等)大力发展离岸金融业来吸引国外资本,发展本国经济。获取纳闽FSA牌照的外国公司,可享受100%的所有权,且不需要马来西亚合作伙伴,能够与70多个马来西亚税收协定合作伙伴联系。与此同时,该监管机构要求申请牌照的外国公司在当地设有实体办公室。


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